如何阅读钱包风险报告
理解您的钱包风险报告
当您在 WalletShield 上运行钱包检查时，会收到一份详细的风险报告。以下是如何阅读各个部分。
风险评分（0-100）
总体风险评分是一个综合指标：
- 0-25：低风险 — 该钱包有干净的交易历史
- 26-50：中等风险 — 与标记实体有一些间接关联
- 51-75：高风险 — 与风险来源有直接或强间接联系
- 76-100：严重风险 — 与受制裁/黑名单地址有直接交互
风险信号
每份报告包含影响评分的具体信号：
- 制裁暴露：与 OFAC/欧盟受制裁实体的直接交易
- 混币器使用：资金通过已知混币服务路由
- 暗网交互：与暗网市场地址的连接
- 被盗资金：与已知盗窃受害者的追踪连接
- 高风险交易所：使用 KYC 标准不严格的交易所
建议操作
根据风险等级，考虑以下步骤：
| 风险等级 | 建议操作 |
|---|---|
| 低（0-25） | 可以安全执行 |
| 中等（26-50） | 谨慎执行；监控该地址 |
| 高（51-75） | 要求替代支付地址 |
| 严重（76-100） | 不要接受付款；必要时举报 |
导出报告
您可以将报告导出为 PDF 格式以作为合规记录。报告包括：
- 检查时间戳
- 完整风险分解
- 交易图谱可视化
- 建议操作
定期筛查建立合规审计轨迹，保护您的业务。