पेमेंट-पूर्व स्क्रीनिंग
भुगतान स्वीकारने से पहले जोखिम स्कोर, जोखिम स्तर, प्रमुख संकेत और पता अवलोकन देखें।
रिस्क स्कोर / रिस्क लेवल / एड्रेस ओवरव्यू
काउंटरपार्टी जोखिम मॉनिटर
काउंटरपार्टी जोखिम निगरानी
व्यापारियों और Web3 भुगतान प्राप्तकर्ताओं के लिए काउंटरपार्टी जोखिम निगरानी
उच्च-जोखिम भुगतानकर्ता वॉलेट जल्दी पहचानें। फ्रीज, समीक्षा और अपील लागत कम करें।
सार्वजनिक ऑनचेन डेटा से भुगतानकर्ता वॉलेट जोखिम की जांच करें, काउंटरपार्टी को लगातार मॉनिटर करें और उच्च-जोखिम अलर्ट पाएं।
आप सामने वाले के वॉलेट व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जोखिम को पहले पहचान सकते हैं।
आप Telegram, Discord, WhatsApp या LINE के माध्यम से निरंतर जोखिम अलर्ट, उच्च-जोखिम चेतावनी और संभावित आगामी फ़्रीज़ जोखिम सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- पेमेंट-पूर्व स्क्रीनिंग
- निरंतर मॉनिटरिंग
- उच्च-जोखिम अलर्ट
मुख्य क्षमताएँ
मुख्य क्षमताएँ
WalletShield एक सामान्य वॉलेट टूल नहीं है। यह काउंटरपार्टी जोखिम स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग और अलर्ट के लिए बना है।
निरंतर मॉनिटरिंग
दीर्घकालिक काउंटरपार्टी को ट्रैक करें और जोखिम बढ़ने पर तुरंत अलर्ट पाएं।
लंबी अवधि ट्रैकिंग / स्थिति परिवर्तन पहचान
जोखिम अलर्ट
सार्वजनिक ऑनचेन डेटा से जोखिम परिवर्तन पहचानकर समय पर अलर्ट भेजें।
हाई-रिस्क अलर्ट / शुरुआती प्रतिक्रिया / एक्सपोज़र नियंत्रण
एविडेंस स्नैपशॉट और रिपोर्ट
हर हिट में टाइमस्टैम्प, जोखिम कारक, ऑनचेन एविडेंस और एड्रेस ओवरव्यू शामिल होता है।
टाइमस्टैम्प / जोखिम कारक / ऑनचेन एविडेंस
किसके लिए
उपयोग परिदृश्य
जोखिम नियंत्रण को वास्तविक भुगतान और संचालन निर्णयों में लागू करें।
लगातार USDT प्राप्त करने वाले व्यापारी
भुगतान स्वीकारने से पहले पता स्क्रीन करें ताकि फ्रीज और समीक्षा जोखिम घटे।
व्यक्तिगत ऑपरेटर और उच्च-आवृत्ति रिसीवर
छिपे जोखिम के संचय से बचने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग करें।
Web3 प्रोजेक्ट और सेवा प्रदाता
व्यवसाय वृद्धि के दौरान उच्च-जोखिम भुगतान स्रोत पहचानें।
स्थायी काउंटरपार्टी के साथ काम करने वाली टीमें
मुख्य काउंटरपार्टी के लिए मॉनिटरिंग सेट करें और जोखिम बढ़ने पर जल्दी प्रतिक्रिया दें।
जिन्हें फंड स्रोत पर संदेह है
भुगतान निर्णय से पहले जोखिम की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करें।
काउंटरपार्टी मॉनिटरिंग क्यों
आपको बाद की अपील नहीं, पहले पहचान चाहिए
कई जोखिम आपके काम से नहीं, बल्कि किसने भुगतान किया उससे आते हैं। WalletShield जोखिम पहचान को पहले चरण में लाता है।
- क्या इस काउंटरपार्टी से भुगतान स्वीकारना जारी रखें?
- क्या नया व्यापारिक एक्सपोज़र रोकें?
- क्या मैनुअल समीक्षा पर एस्केलेट करें?
अब कार्रवाई करें
उच्च-जोखिम भुगतानकर्ता वॉलेट जल्दी पहचानें और फ्रीज, समीक्षा, अपील लागत कम करें।
WalletShield भुगतान से पहले और संचालन के दौरान काउंटरपार्टी जोखिम निर्णय में मदद करता है।
मल्टी-चैनल एक्सेस
हम क्या करते हैं
- वॉलेट जोखिम स्क्रीनिंग
- काउंटरपार्टी जोखिम मॉनिटरिंग
- हाई-रिस्क अलर्ट नोटिफिकेशन
- जोखिम रिपोर्ट और साक्ष्य संरक्षित करना
- विशेषज्ञ सहायता चैनल
हम क्या नहीं करते
- यूज़र एसेट कस्टडी नहीं करते
- प्राइवेट की तक पहुंच नहीं
- यूज़र की ओर से ऑनचेन क्रिया नहीं करते
- नियामकीय नियंत्रण से बचने की सलाह नहीं देते