收款前筛查
在接受付款前查看风险分数、风险等级、关键风险信号和地址概览，降低引入高风险付款方的概率。
风险分数 / 风险等级 / 地址概览
交易对手风险监控
交易对手风险监控
面向商家与 Web3 收款方的交易对手风险监控
提前识别高风险付款方，降低冻结、审查和申诉成本。
基于公开链上数据进行付款方地址筛查、持续监控和高危预警，覆盖收款前后关键风控节点。
你无法控制对方钱包行为，但可以更早知道风险是否正在靠近。
你可以通过 Telegram、Discord、WhatsApp 或 LINE 接收持续风险提醒、高危预警以及潜在的即将到来的冻结风险提示。
- 收款前筛查
- 持续监控
- 高危预警
核心能力
核心能力
WalletShield 不是通用钱包工具，而是围绕交易对手风险识别、监控与预警构建的平台。
持续监控
对长期交易对手建立持续监控，风险上升时及时预警，避免被动应对。
长期跟踪 / 状态变化感知
风险预警
根据公开链上数据识别风险变化，在关键时点发出高危提醒。
高危提醒 / 先手处置 / 控制敞口
证据快照与报告
每次命中包含时间戳、风险因子、链上证据与地址概览，支持核查与申诉沟通。
时间戳 / 风险因子 / 链上证据
适用对象
适用场景
将风控能力落在真实收款与经营决策场景。
持续收取 USDT 的商家
在确认收款前快速筛查付款地址风险，降低后续冻结与审查影响。
个体经营者和高频收款用户
持续观察交易对手状态变化，避免风险累积到不可控阶段。
Web3 项目方与服务商
在业务增长中识别高风险付款来源，降低后续合规解释成本。
与固定交易对手持续往来的团队
对核心往来地址建立长期监控，风险上升时及时响应。
担心对方资金背景不清的收款方
在收款决策前获得更清晰的风险视图。
为什么需要交易对手监控
你需要的，不是事后申诉，而是事前识别
很多风险并非来自你的主动行为，而是来自高风险交易对手的付款。WalletShield 帮助你把风险识别前移。
- 是否继续接受对方付款
- 是否暂停新增业务往来
- 是否升级人工复核
立即行动
提前识别高风险付款方，降低冻结、审查和申诉成本。
WalletShield 帮助你在收款前和持续经营过程中识别交易对手风险。
多渠道接入
我们做什么
- 钱包地址风险检测
- 交易对手风险监控
- 高危预警通知
- 风险报告与证据留存
- 专家支持入口
我们不做什么
- 不托管用户资产
- 不接触用户私钥
- 不代替用户执行链上操作
- 不提供规避风控或规避冻结建议