Скрининг до приема платежа
Перед приемом платежа оцените риск-скор, уровень риска, ключевые сигналы и обзор адреса.
Риск-скор / Уровень риска / Обзор адреса
Монитор риска контрагента
Мониторинг риска контрагента
Мониторинг риска контрагента для мерчантов и Web3-получателей платежей
Раннее выявление высокорисковых кошельков плательщиков. Снижение затрат на блокировки, проверки и апелляции.
Используйте публичные ончейн-данные для скрининга риска плательщика, непрерывного мониторинга контрагентов и получения предупреждений.
Вы не можете контролировать поведение кошелька контрагента, но можете раньше узнать о приближении риска.
Вы можете получать постоянные риск-уведомления, предупреждения о высоком риске, а также уведомления о потенциальном риске заморозки через Telegram, Discord, WhatsApp или LINE.
- Скрининг до приема платежа
- Непрерывный мониторинг
- Предупреждения о высоком риске
Ключевые возможности
Ключевые возможности
WalletShield — не универсальный кошелек. Это платформа для скрининга, мониторинга и предупреждений по рискам контрагентов.
Непрерывный мониторинг
Отслеживайте долгосрочных контрагентов и быстро получайте уведомления при росте риска.
Долгосрочное отслеживание / Изменение статуса
Риск-оповещения
Выявляйте изменения риска по публичным ончейн-данным и получайте своевременные предупреждения.
Высокий риск / Раннее реагирование / Контроль экспозиции
Снимок доказательств и отчет
Каждое срабатывание включает отметку времени, факторы риска, ончейн-доказательства и обзор адреса.
Время / Факторы риска / Ончейн-доказательства
Для кого
Сценарии применения
Применяйте риск-контроль в реальных решениях по приему платежей и операциям.
Мерчанты с постоянным приемом USDT
Проверяйте адреса плательщиков до приема средств, чтобы снизить риск блокировок и проверок.
Индивидуальные предприниматели и частые получатели
Непрерывно мониторьте контрагентов и предотвращайте накопление скрытого риска.
Web3-проекты и сервис-провайдеры
Выявляйте рискованные источники платежей в фазе роста.
Команды с постоянными контрагентами
Настройте мониторинг ключевых контрагентов и реагируйте заранее при росте риска.
Получатели, обеспокоенные неясным происхождением средств
Получайте более прозрачную картину риска до решения о приеме платежа.
Почему нужен мониторинг контрагентов
Нужна ранняя идентификация, а не апелляции постфактум
Многие риски возникают не из-за ваших действий, а из-за того, от кого вы получили оплату.
- Продолжать принимать платежи от этого контрагента?
- Приостановить новое бизнес-взаимодействие?
- Эскалировать на ручную проверку?
Начните сейчас
Выявляйте высокорисковые кошельки плательщиков раньше и снижайте затраты на блокировки, проверки и апелляции.
WalletShield помогает оценивать риск контрагента до приема платежей и в ходе операционной деятельности.
Мультиканальный доступ
Что мы делаем
- Скрининг риска адресов кошельков
- Мониторинг риска контрагентов
- Уведомления о высоком риске
- Риск-отчет и хранение доказательств
- Канал экспертной поддержки
Что мы не делаем
- Не храним активы пользователей
- Не имеем доступа к приватным ключам
- Не выполняем ончейн-операции от имени пользователей
- Не даем советов по обходу комплаенс-контролей