คัดกรองก่อนรับเงิน
ก่อนรับชำระ ให้ประเมินคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง สัญญาณสำคัญ และภาพรวมที่อยู่
คะแนนความเสี่ยง / ระดับความเสี่ยง / ภาพรวมที่อยู่
ตัวติดตามความเสี่ยงคู่สัญญา
การเฝ้าระวังความเสี่ยงคู่สัญญา
การเฝ้าระวังความเสี่ยงคู่สัญญาสำหรับผู้ค้าและผู้รับชำระ Web3
ระบุวอลเล็ตผู้จ่ายความเสี่ยงสูงให้เร็วขึ้น ลดต้นทุนการถูกระงับ การตรวจสอบ และการอุทธรณ์
ใช้ข้อมูลออนเชนสาธารณะเพื่อคัดกรองความเสี่ยงผู้จ่าย เฝ้าระวังคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง และรับการแจ้งเตือนความเสี่ยงสูง
คุณควบคุมพฤติกรรมวอลเล็ตของคู่สัญญาไม่ได้ แต่รู้ความเสี่ยงได้เร็วขึ้น
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง การเตือนความเสี่ยงสูง และการแจ้งเตือนความเสี่ยงการอายัดที่อาจเกิดขึ้น ผ่าน Telegram, Discord, WhatsApp หรือ LINE
- คัดกรองก่อนรับเงิน
- เฝ้าระวังต่อเนื่อง
- เตือนความเสี่ยงสูง
ความสามารถหลัก
ความสามารถหลัก
WalletShield ไม่ใช่เครื่องมือวอลเล็ตทั่วไป แต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับคัดกรอง เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนความเสี่ยงคู่สัญญา
เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ติดตามคู่สัญญาระยะยาวและรับแจ้งเตือนทันทีเมื่อโปรไฟล์ความเสี่ยงสูงขึ้น
ติดตามระยะยาว / ตรวจจับการเปลี่ยนสถานะ
แจ้งเตือนความเสี่ยง
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงจากข้อมูลออนเชนสาธารณะและแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที
เตือนระดับสูง / ตอบสนองเร็ว / ควบคุมการเปิดรับความเสี่ยง
สแนปชอตหลักฐานและรายงาน
ทุกเหตุการณ์มีเวลา ปัจจัยเสี่ยง หลักฐานออนเชน และภาพรวมที่อยู่สำหรับการตรวจสอบ
เวลา / ปัจจัยเสี่ยง / หลักฐานออนเชน
เหมาะสำหรับ
กรณีใช้งาน
นำการควบคุมความเสี่ยงไปใช้กับการตัดสินใจรับเงินและการดำเนินงานจริง
ผู้ค้าที่รับ USDT ต่อเนื่อง
คัดกรองที่อยู่ผู้จ่ายก่อนรับเงิน เพื่อลดความเสี่ยงถูกตรวจสอบและระงับ
ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้รับเงินความถี่สูง
เฝ้าระวังคู่สัญญาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสะสมความเสี่ยง
โครงการ Web3 และผู้ให้บริการ
ระบุแหล่งชำระที่มีความเสี่ยงสูงระหว่างการเติบโตของธุรกิจ
ทีมที่ทำธุรกรรมกับคู่สัญญาเดิมอย่างต่อเนื่อง
ตั้งการเฝ้าระวังคู่สัญญาหลักและตอบสนองเร็วเมื่อความเสี่ยงเพิ่ม
ผู้รับเงินที่กังวลแหล่งที่มาของเงินไม่ชัดเจน
เห็นภาพความเสี่ยงชัดเจนขึ้นก่อนตัดสินใจรับเงิน
ทำไมต้องเฝ้าระวังคู่สัญญา
สิ่งที่ต้องการคือการระบุล่วงหน้า ไม่ใช่การอุทธรณ์ภายหลัง
ความเสี่ยงจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการกระทำของคุณ แต่เกิดจากผู้ที่โอนเงินมาให้คุณ
- ควรรับเงินจากคู่สัญญานี้ต่อหรือไม่
- ควรหยุดการเปิดรับธุรกรรมใหม่หรือไม่
- ควรยกระดับเป็นการตรวจสอบโดยมนุษย์หรือไม่
ลงมือทันที
ระบุวอลเล็ตผู้จ่ายความเสี่ยงสูงให้เร็วขึ้น และลดต้นทุนการถูกระงับ การตรวจสอบ และการอุทธรณ์
WalletShield ช่วยประเมินความเสี่ยงคู่สัญญาก่อนรับเงินและระหว่างการดำเนินงานต่อเนื่อง
การเข้าถึงหลายช่องทาง
สิ่งที่เราทำ
- คัดกรองความเสี่ยงที่อยู่วอลเล็ต
- เฝ้าระวังความเสี่ยงคู่สัญญา
- แจ้งเตือนความเสี่ยงสูง
- รายงานความเสี่ยงและเก็บหลักฐาน
- ช่องทางผู้เชี่ยวชาญ
สิ่งที่เราไม่ทำ
- ไม่รับฝากสินทรัพย์ผู้ใช้
- ไม่เข้าถึงคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้
- ไม่ทำธุรกรรมออนเชนแทนผู้ใช้
- ไม่ให้คำแนะนำเพื่อหลบเลี่ยงการกำกับดูแล