Sàng lọc trước khi nhận tiền
Trước khi chấp nhận thanh toán, đánh giá điểm rủi ro, cấp độ rủi ro, tín hiệu chính và tổng quan địa chỉ.
Điểm rủi ro / Cấp độ rủi ro / Tổng quan địa chỉ
Giám sát rủi ro đối tác
Giám sát rủi ro đối tác
Giám sát rủi ro đối tác cho thương gia và bên nhận thanh toán Web3
Nhận diện sớm ví người trả tiền rủi ro cao. Giảm chi phí đóng băng, rà soát và khiếu nại.
Sử dụng dữ liệu onchain công khai để sàng lọc rủi ro ví người trả tiền, giám sát đối tác liên tục và nhận cảnh báo rủi ro cao.
Bạn không thể kiểm soát hành vi ví của đối tác, nhưng bạn có thể biết sớm hơn khi rủi ro đang đến gần.
Bạn có thể nhận cảnh báo rủi ro liên tục, cảnh báo nguy cơ cao và thông báo về rủi ro đóng băng tiềm ẩn sắp tới qua Telegram, Discord, WhatsApp hoặc LINE.
- Sàng lọc trước khi nhận tiền
- Giám sát liên tục
- Cảnh báo rủi ro cao
Năng lực cốt lõi
Năng lực cốt lõi
WalletShield không phải công cụ ví chung. Nó được xây dựng cho sàng lọc, giám sát và cảnh báo rủi ro đối tác.
Giám sát liên tục
Theo dõi các đối tác dài hạn và nhận thông báo nhanh khi hồ sơ rủi ro chuyển sang mức cao.
Theo dõi dài hạn / Nhận biết thay đổi trạng thái
Cảnh báo rủi ro
Phát hiện thay đổi rủi ro từ dữ liệu onchain công khai và kích hoạt cảnh báo đúng thời điểm.
Cảnh báo rủi ro cao / Ứng phó sớm / Kiểm soát phơi nhiễm
Ảnh chụp bằng chứng và báo cáo
Mỗi lần phát hiện đều có thời gian, yếu tố rủi ro, bằng chứng onchain và tổng quan địa chỉ để hỗ trợ rà soát.
Dấu thời gian / Yếu tố rủi ro / Bằng chứng onchain
Đối tượng phù hợp
Tình huống áp dụng
Áp dụng kiểm soát rủi ro vào quyết định thu tiền và vận hành thực tế.
Thương gia nhận USDT liên tục
Sàng lọc địa chỉ người trả trước khi nhận để giảm nguy cơ bị rà soát hoặc đóng băng.
Người kinh doanh cá nhân và người nhận tiền tần suất cao
Giám sát liên tục đối tác để tránh tích lũy rủi ro ẩn.
Dự án Web3 và nhà cung cấp dịch vụ
Nhận diện nguồn thanh toán rủi ro cao trong giai đoạn tăng trưởng.
Nhóm có đối tác giao dịch dài hạn
Thiết lập giám sát cho đối tác cốt lõi và phản ứng sớm khi rủi ro tăng.
Bên nhận tiền lo ngại nguồn tiền không rõ ràng
Có góc nhìn rủi ro rõ ràng hơn trước khi quyết định nhận tiền.
Vì sao cần giám sát đối tác
Bạn cần nhận diện sớm, không phải khiếu nại sau sự cố
Nhiều rủi ro không đến từ hành động của bạn mà từ người đã thanh toán cho bạn. WalletShield giúp dịch chuyển nhận diện rủi ro lên sớm hơn.
- Có nên tiếp tục nhận thanh toán từ đối tác này?
- Có nên tạm dừng mở rộng tiếp xúc kinh doanh?
- Có nên nâng cấp sang rà soát thủ công?
Hành động ngay
Nhận diện sớm ví người trả tiền rủi ro cao và giảm chi phí đóng băng, rà soát, khiếu nại.
WalletShield giúp bạn đánh giá rủi ro đối tác trước khi nhận tiền và trong vận hành liên tục.
Kết nối đa kênh
Chúng tôi làm gì
- Sàng lọc rủi ro địa chỉ ví
- Giám sát rủi ro đối tác
- Thông báo cảnh báo rủi ro cao
- Báo cáo rủi ro và lưu bằng chứng
- Kênh hỗ trợ chuyên gia
Chúng tôi không làm gì
- Không lưu ký tài sản người dùng
- Không truy cập khóa riêng tư
- Không thực hiện giao dịch onchain thay người dùng
- Không cung cấp hướng dẫn né tránh kiểm soát tuân thủ