수금 전 스크리닝
수금 전에 위험 점수, 위험 등급, 핵심 신호, 주소 개요를 확인합니다.
위험 점수 / 위험 등급 / 주소 개요
거래상대방 위험 모니터
거래상대방 위험 모니터링
상인과 Web3 결제 수취자를 위한 거래상대방 위험 모니터링
고위험 지불자 지갑을 조기에 식별하고 동결·심사·소명 비용을 줄이세요.
공개 온체인 데이터로 지불자 지갑 위험을 사전 점검하고 거래상대방을 지속 모니터링하며 고위험 알림을 받습니다.
상대 지갑 행동을 통제할 수는 없지만, 위험 접근을 더 일찍 알 수 있습니다.
Telegram, Discord, WhatsApp 또는 LINE을 통해 지속적인 위험 알림, 고위험 경고, 그리고 잠재적인 동결 위험 알림을 받을 수 있습니다.
- 수금 전 스크리닝
- 지속 모니터링
- 고위험 경보
핵심 역량
핵심 역량
WalletShield는 범용 지갑 도구가 아니라 거래상대방 위험 식별, 모니터링, 경보를 위한 플랫폼입니다.
지속 모니터링
장기 거래상대방을 추적하고 위험 상승 시 빠르게 알림을 받습니다.
장기 추적 / 상태 변화 감지
위험 경보
공개 온체인 데이터에서 위험 변화를 감지해 적시에 고위험 알림을 제공합니다.
고위험 알림 / 조기 대응 / 노출 통제
증거 스냅샷 및 보고서
각 탐지에는 타임스탬프, 위험 요인, 온체인 증거, 주소 개요가 포함됩니다.
타임스탬프 / 위험 요인 / 온체인 증거
대상 사용자
적용 시나리오
실제 수금 및 운영 의사결정에 리스크 관리를 적용합니다.
USDT를 지속 수취하는 상인
수금 전 주소를 점검해 심사·동결 노출을 줄입니다.
개인 운영자 및 고빈도 수취자
거래상대방을 지속 모니터링해 잠재 리스크 누적을 방지합니다.
Web3 프로젝트 및 서비스 제공자
성장 과정에서 고위험 결제원을 식별합니다.
장기 거래상대가 있는 팀
핵심 거래상대방을 모니터링하고 위험 상승에 조기 대응합니다.
자금 출처가 불명확해 우려되는 수취자
수금 결정 전 더 명확한 리스크 가시성을 확보합니다.
왜 거래상대방 모니터링인가
사후 소명보다 사전 식별이 중요합니다
많은 위험은 내가 무엇을 했는지보다 누구에게서 받았는지에서 발생합니다. WalletShield는 식별 시점을 앞당깁니다.
- 이 상대에게 계속 수금을 받을 것인가?
- 신규 비즈니스 노출을 중단할 것인가?
- 수동 검토로 상향할 것인가?
지금 시작
고위험 지불자 지갑을 조기에 식별해 동결·심사·소명 비용을 줄이세요.
WalletShield는 수금 전과 운영 중 거래상대방 위험 판단을 지원합니다.
멀티채널 연동
우리가 제공하는 것
- 지갑 주소 위험 스크리닝
- 거래상대방 위험 모니터링
- 고위험 알림 통지
- 위험 보고서 및 증거 보관
- 전문가 지원 채널
우리가 하지 않는 것
- 사용자 자산을 보관하지 않음
- 개인키에 접근하지 않음
- 사용자 대신 온체인 실행을 하지 않음
- 규제 회피 조언을 제공하지 않음