受領前スクリーニング
支払い受領前に、リスクスコア・リスクレベル・主要シグナル・アドレス概要を確認します。
リスクスコア / リスクレベル / アドレス概要
取引相手リスクモニター
取引相手リスク監視
加盟店と Web3 受取事業者向けの取引相手リスク監視
高リスク支払ウォレットを早期に特定し、凍結・審査・異議申立てコストを低減。
公開オンチェーンデータに基づき、支払元ウォレットのスクリーニング、継続監視、高リスクアラートを提供します。
相手のウォレット行動は制御できませんが、リスク接近を早く把握できます。
Telegram、Discord、WhatsApp、LINE を通じて、継続的なリスクアラート、高リスク警告、および潜在的な凍結リスクの通知を受け取ることができます。
- 受領前スクリーニング
- 継続監視
- 高リスクアラート
コア機能
コア機能
WalletShield は汎用ウォレットツールではなく、取引相手リスク識別・監視・警告のためのプラットフォームです。
継続監視
長期取引相手を追跡し、リスク上昇時に迅速に通知を受け取ります。
長期追跡 / 状態変化検知
リスクアラート
公開オンチェーンデータからリスク変化を検出し、適時に高リスクアラートを通知します。
高リスク通知 / 早期対応 / 露出管理
証拠スナップショットとレポート
各検知には時刻、リスク要因、オンチェーン証拠、アドレス概要を含みます。
タイムスタンプ / リスク要因 / オンチェーン証拠
対象ユーザー
利用シナリオ
実際の受領判断と運用判断にリスク管理を適用します。
USDT を継続受領する加盟店
受領前に支払元アドレスをスクリーニングし、審査・凍結リスクを低減。
個人事業者・高頻度受領ユーザー
取引相手を継続監視し、潜在リスクの蓄積を防止。
Web3 プロジェクト・サービス事業者
成長段階で高リスク支払元を識別し、後続の説明負担を軽減。
長期取引先を持つチーム
主要取引先を監視し、リスク上昇時に早期対応。
資金背景の不透明さを懸念する受取側
受領判断前に、より明確なリスク可視化を得る。
なぜ取引相手監視か
必要なのは事後対応より事前識別
多くのリスクは自分の行為ではなく、誰から受け取ったかで発生します。WalletShield は識別を前倒しします。
- この相手からの受領を継続すべきか
- 新規取引露出を一時停止すべきか
- 手動審査へエスカレーションすべきか
今すぐ行動
高リスク支払ウォレットを早期特定し、凍結・審査・異議申立てコストを低減。
WalletShield は、受領前と継続運用の双方で取引相手リスク判断を支援します。
マルチチャネル連携
提供すること
- アドレスリスクスクリーニング
- 取引相手リスク監視
- 高リスクアラート通知
- リスクレポートと証拠保存
- 専門家サポート窓口
提供しないこと
- ユーザー資産のカストディは行いません
- 秘密鍵へアクセスしません
- ユーザー代理でオンチェーン実行しません
- コンプライアンス回避の助言は行いません