收款前篩查
在接受付款前查看風險分數、風險等級、關鍵風險信號與地址概覽，降低引入高風險付款方機率。
風險分數 / 風險等級 / 地址概覽
交易對手風險監控
交易對手風險監控
面向商家與 Web3 收款方的交易對手風險監控
提前識別高風險付款方，降低凍結、審查與申訴成本。
基於公開鏈上資料進行付款方地址篩查、持續監控與高危預警，覆蓋收款前後關鍵風控節點。
你無法控制對方錢包行為，但可以更早知道風險是否正在靠近。
你可以透過 Telegram、Discord、WhatsApp 或 LINE 接收持續風險提醒、高危預警以及潛在的即將到來的凍結風險提示。
- 收款前篩查
- 持續監控
- 高危預警
核心能力
核心能力
WalletShield 不是通用錢包工具，而是圍繞交易對手風險識別、監控與預警構建的平台。
持續監控
對長期交易對手建立持續監控，風險上升時及時預警，避免被動應對。
長期追蹤 / 狀態變化感知
風險預警
根據公開鏈上資料識別風險變化，在關鍵節點發出高危提醒。
高危提醒 / 先手處置 / 控制敞口
證據快照與報告
每次命中包含時間戳、風險因子、鏈上證據與地址概覽，支援核查與申訴溝通。
時間戳 / 風險因子 / 鏈上證據
適用對象
適用場景
將風控能力落在真實收款與經營決策場景。
持續收取 USDT 的商家
在確認收款前快速篩查付款地址風險，降低後續凍結與審查影響。
個體經營者與高頻收款用戶
持續觀察交易對手狀態變化，避免風險累積到不可控階段。
Web3 專案方與服務商
在業務增長中識別高風險付款來源，降低後續合規解釋成本。
與固定交易對手持續往來的團隊
對核心往來地址建立長期監控，風險上升時及時回應。
擔心對方資金背景不清的收款方
在收款決策前獲得更清晰的風險視圖。
為什麼需要交易對手監控
你需要的，不是事後申訴，而是事前識別
很多風險並非來自你的主動行為，而是來自高風險交易對手的付款。WalletShield 幫助你把風險識別前移。
- 是否繼續接受對方付款
- 是否暫停新增業務往來
- 是否升級人工複核
立即行動
提前識別高風險付款方，降低凍結、審查與申訴成本。
WalletShield 幫助你在收款前與持續經營過程中識別交易對手風險。
多渠道接入
我們做什麼
- 錢包地址風險檢測
- 交易對手風險監控
- 高危預警通知
- 風險報告與證據留存
- 專家支援入口
我們不做什麼
- 不託管用戶資產
- 不接觸用戶私鑰
- 不代替用戶執行鏈上操作
- 不提供規避風控或規避凍結建議